Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня « Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗК» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.» кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
* Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров.
По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в обеспечение исполнение обязательств ООО «Первая Заготовительная Компания» (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России». » кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
* Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«предоставить Обществу согласие на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗК» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, в совершении которой имеется заинтересованность Гольдмана Романа Геннадьевича, являющегося членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Гелемурзина Дмитрия Владимировича являющегося членом Совета директоров Общества и генеральным директором юридического лица, являющегося выгодоприобретателем на условиях, изложенных в приложении 1 к протоколу
Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, на основании п. 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на совершение действий, направленных на подписание вышеуказанной сделки.
По второму вопросу повестки дня:
предоставить Обществу согласие на совершение сделки - заключение договора поручительства в обеспечение исполнение обязательств ООО «Первая Заготовительная Компания» (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность Гольдмана Романа Геннадьевича, являющегося членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Гелемурзина Дмитрия Владимировича являющегося членом Совета директоров Общества и генеральным директором юридического лица, являющегося выгодоприобретателем, на условиях, изложенных в приложении 2 к протоколу;
Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, на основании п. 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на совершение действий, направленных на подписание вышеуказанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2022, Протокол № 70
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 26.12.2022г.